本报告基于对一批TP钱包相关聊天记录的系统梳理与技术复核，旨在揭示挖矿骗局的运作逻辑与防控要点。首先，证据收集阶段通过导出消息元数据与时间线，建立参与方身份清单与资金流转节点。其次，采用数字签名核验与交易哈希比对，确认部分所谓“矿池奖励”并无链上凭证，且签名多为伪造或被复用的离线密钥片段，提示存在私钥泄露或社工操控风险。针对POW挖矿承诺的算力分配和收益计算，我们进行了可行性建模：在公开算力
与难度曲线下，这类小规模宣称不符合经济激励，实为“拉人头”与预付套餐的变相传销。技术层面，缺乏可验证的工作量证明交付与可信第三方监测，是骗局得以持续的关键。进一步的行业监测分析显示，诈骗话术常结合https://www.hrbtiandao.com ,
“创新数字解决方案”“一键挖矿”“托管收益”等前沿科技语汇，利用用户对数字经济服务的信任裂缝进行诱导。分析流程包含消息序列化、签名验证、链上比对、收入模型复盘、行为模式聚类与风险评分，最终形成可操作的预警矩阵与取证建议。结论强调三点：一是任何承诺高收益的POW挖矿需要求链上可验证凭证与独立算力证明；二是数字签名的来源与完整性必须由用户侧与第三方同时验证；三是平台方应结合行业监测建立异常流量与话术识别机制。通过技术与流程并举，能有效降低此类针对普通用户的数字经济服务诈骗风险，保护链上与链下资产安全。
作者：陆行舟发布时间：2025-12-12 09:33:38
评论
EvelynZ
条理清晰，尤其是签名核验部分值得警惕，实用性强。
阿飞
建议进一步公开可验证样本和哈希比对方法，便于社区复核。
Crypto老张
POW经济模型分析到位，很多投资者被高收益噱头骗了。
Mina
希望监管能采纳预警矩阵，及时封堵类似传销化的挖矿项目。